Перейти к содержимому


Ответ в Канашской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем


Опции

  • Анти-спам: выполните проверочное задание
  или Отмена


Последние 10 сообщений

Инфо

Отправлен 01 Май 2019 - 12:33

Канашской межрайонной прокуратурой в деятельности ООО «Недвижимость» выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

 

Согласно требованиям закона, организация, оказывающая посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, обязана разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры.

 

В ходе проверки установлено, что обществом, оказывающим риэлторские услуги, вышеизложенные обязанности не выполнялись, в связи с чем в отношении директора ООО «Недвижимость» межрайонной прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем), внесено представление.

 

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения закона устранены.

 

chuvprok.gov.ru


Просмотр темы полностью (откроется в новом окне)